De Verenigde Staten en de VAE verstoren het uitgebreide wisselnetwerk in Iran

Vandaag hebben de Verenigde Staten en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) gezamenlijk actie ondernomen om een ​​uitgebreid valutawisselnetwerk in Iran en de VAE te verstoren dat miljoenen in dollars luidende contanten heeft verworven en overgedragen aan de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde-Qods Force ( IRGC-QF) om zijn kwaadaardige activiteiten en regionale proxygroepen te financieren. In het bijzonder heeft het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën negen Iraanse personen en entiteiten aangewezen. De centrale bank van Iran was medeplichtig aan het plan van de IRGC-QF en ondersteunde actief de valutaconversie van dit netwerk en gaf het toegang tot fondsen die het op zijn buitenlandse bankrekeningen aanhield. Dit netwerk van wisselaars en koeriers heeft honderden miljoenen dollars omgezet.

“Het Iraanse regime en zijn centrale bank hebben de toegang tot entiteiten in de VAE misbruikt om Amerikaanse dollars te verwerven om de kwaadaardige activiteiten van de IRGC-QF te financieren, inclusief het financieren en bewapenen van zijn regionale proxygroepen, door het doel te verbergen waarvoor de Amerikaanse dollars werden verworven . Zoals ik al zei na de aankondiging van de president op dinsdag, zijn we van plan om de inkomstenstromen van IRGC af te snijden, waar ze ook vandaan komen en wat hun bestemming ook is. Vandaag richten we ons op Iraanse individuen en frontbedrijven die betrokken zijn bij een grootschalig valutawisselnetwerk dat miljoenen heeft verworven en overgedragen aan de IRGC-QF, ”zei minister van Financiën Steven T. Mnuchin. “Het ministerie van Financiën bedankt de VAE voor de nauwe samenwerking op dit gebied. Landen over de hele wereld moeten waakzaam zijn tegen de pogingen van Iran om hun financiële instellingen te exploiteren om valuta te wisselen en de snode actoren van de IRGC-QF en 's werelds grootste staatssponsor van terreur te financieren. "

De IRGC-QF werd aangewezen op grond van Executive Order (EO) 13224 op 25 oktober 2007. De IRGC zelf werd ook aangewezen op 13 oktober 2017 op grond van EO 13224 voor haar ondersteuning van de IRGC-QF, en in overeenstemming met de Countering America's Tegenstanders door Sanctiewet.

Mas'ud Nikbakht, Sa'id Najafpur en Mohammad Hasan Khoda'i
Mas'ud Nikbakht, Sa'id Najafpur en Mohammad Hasan Khoda'i worden op grond van EO 13224 aangewezen voor het optreden voor of namens de IRGC-QF. Nikbakht, een IRGC-QF-functionaris, heeft samengewerkt met Meghdad Amini, een valuta-wisselaar die vandaag ook wordt aangewezen, om financiële activiteiten uit te voeren namens de IRGC-QF. Najafpur is de algemeen directeur van Jahan Aras Kish, een dekmantelbedrijf van IRGC-QF dat vandaag ook wordt aangewezen. Khoda'i werkte samen met Mohammadreza Khedmati, een andere valuta-wisselaar die vandaag ook wordt aangewezen, om dekmantelbedrijven op te richten ten behoeve van de IRGC-QF, en werkte samen met Sa'id Najafpur en zijn medewerker, Meghdad Amini, om financiële activiteiten uit te voeren namens de IRGC-QF. Khoda'i is ook een ambtenaar bij het dekmantelbedrijf van de IRGC-QF, Jahan Aras Kish.
Mohammadreza Khedmati Valadzaghard, Meghdad Amini en Foad Salehi
Mohammadreza Khedmati en Meghdad Amini worden op grond van EO 13224 aangewezen voor het assisteren, sponsoren of verstrekken van financiële, materiële of technologische ondersteuning voor, of financiële of andere diensten aan of ter ondersteuning van de IRGC-QF. Foad Salehi wordt aangewezen op grond van EO 13224 voor het assisteren, sponsoren of verstrekken van financiële, materiële of technologische ondersteuning voor, of financiële of andere diensten aan of ter ondersteuning van, de IRGC-QF en Mohammadreza Khedmati.

De financiële facilitators van IRGC-QF Mohammadreza Khedmati, samen met Meghdad Amini en Foad Salehi, hebben geld overgemaakt vanuit Iran naar de VAE en omgezet in USD-bankbiljetten met behulp van valutawisselactoren, waaronder Rashed Exchange, dat vandaag ook wordt aangewezen.

Khedmati, de algemeen directeur van Rashed Exchange, werkte samen met de IRGC-QF om documenten te vervalsen om hun illegale financiële activiteiten te verbergen voor de autoriteiten van de VAE. Meghdad Amini is een ambtenaar bij het IRGC-QF-dekmantelbedrijf Jahan Aras Kish, dat vandaag ook wordt aangewezen.

Salehi heeft Khedmati geholpen bij het wisselen van valuta voor de IRGC-QF en heeft grote hoeveelheden valuta naar de VAE overgemaakt en deze ingewisseld ten behoeve van de IRGC-QF.

Jahan Aras Kish, Rashed Exchange en Khedmati and Company Joint Partnership

Jahan Aras Kish wordt aangewezen op grond van EO 13224 voor het assisteren bij, sponsoren of verstrekken van financiële, materiële of technologische ondersteuning voor, of financiële of andere diensten aan of ter ondersteuning van, de IRGC-QF. Jahan Aras Kish, en IRGC-QF-dekmantelbedrijf, is betrokken bij het overboeken en converteren van fondsen voor de IRGC-QF, en was betrokken bij het ophalen van olie-inkomsten van buitenlandse bankrekeningen van de Centrale Bank van Iran voor IRGC-QF-activiteiten.
Rashed Exchange wordt aangewezen op grond van EO 13224 omdat het eigendom is van of onder zeggenschap staat van Mohammadreza Khedmati. Rashed Exchange werd gebruikt om valuta om te rekenen voor de IRGC-QF.

Het in Iran gevestigde gezamenlijke partnerschap Khedmati en Company wordt aangewezen op grond van EO 13224 omdat het eigendom is van of onder zeggenschap staat van Mohammadreza Khedmati en Mohammad Hasan Khoda'i.

Als gevolg van deze acties worden alle eigendommen en belangen in eigendommen van degenen die momenteel onder de jurisdictie van de VS vallen, geblokkeerd, en is het Amerikaanse personen over het algemeen verboden om transacties met hen aan te gaan. Bovendien lopen buitenlandse financiële instellingen die willens en wetens belangrijke transacties faciliteren voor, of personen die materiële of bepaalde andere steun verlenen aan, de personen en entiteiten die vandaag zijn aangewezen, het risico blootgesteld te worden aan sancties die hun toegang tot het Amerikaanse financiële systeem zouden kunnen verbreken of hun eigendom en belangen zouden kunnen blokkeren in onroerend goed onder Amerikaanse jurisdictie.

Ter herinnering: vanwege het besluit van president Trump van 8 mei 2018 om de deelname van de Verenigde Staten aan het Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) vanaf 7 augustus 2018 stop te zetten, zal de regering van de Verenigde Staten opnieuw sancties opleggen aan de aankoop. of aankoop van bankbiljetten in Amerikaanse dollar door de regering van Iran.